北京三维天下科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：薛文国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,797,700股，占公司有表决权股份总数的91.41%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容： 《北京三维天下科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容： 《北京三维天下科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本出席次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《北京三维天下科技股份有限公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《北京三维天下科技股份有限公司2019年度财务预算报告》 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 《北京三维天下科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案 1.议案内容： 财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 截止2018年12月31日，公司未分配利润累计金额为-11,852,577.03元，公司实收股本为14,000,000.00元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的1/3。 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《公司变更住所》议案 1.议案内容： 公司拟将住所变更为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《北京三维天下科技股份有限公司章程修正案》议案 1.议案内容： 为了公司更好的发展，提高公司经营的可持续经营能力。公司章程第无条公司住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1155A房间。变更为：第五条公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。 2.议案表决结果： 同意股数12,797,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（哈尔滨）律师事务所 （二）律师姓名：李欣怡、权承烈 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人员资格以及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 一、经与会股东签字确认的《北京三维天下科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 度股东大会之法律意见书》。 北京三维天下科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日