北京康孚科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：敖顺荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数55,297,800股，占公司有表决权股份总数的92.16%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 1.议案内容： 议案详情见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 构》议案 1.议案内容： 公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果： 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （六）审议通过《公司2018年度利润分配议案》议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟2018年度不进行分配 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （七）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数55,297,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决 （八）审议通过《补充审议关联交易》议案 1.议案内容： 议案详情见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-006）2.议案表决结果： 同意股数8,859,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联董事敖顺荣、敖顺勤回避表决，回避表决股数 46,438,500股 1.议案内容： 议案详情见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-007）2.议案表决结果： 同意股数8,859,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联董事敖顺荣、敖顺勤回避表决，回避表决股数 46,438,500股 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市汉鼎联合律师事务所 （二）律师姓名：张义平 刘梦飞 （三）结论性意见 汉鼎联合律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)北京康孚科技股份有限公司2018年年度股东大会决议 (二)北京市汉鼎联合律师事务所关于北京康孚科技股份有限公司2018年年度股东大 会的法律意见书 北京康孚科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日