山东镭之源激光科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王传祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （五）审议通过《关于公司<2018年度报告及年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 《2018年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机 构》议案 1.议案内容： 公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 （七）审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为27,038,888.02元，母公司未分配利润为16,537,498.84元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利3,000,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所 （二）律师姓名：李瑞、王爱武 （三）结论性意见 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《议事规则》的规 会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《山东镭之源激光科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京大成（济南）律师事务所关于山东镭之源激光科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 山东镭之源激光科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日