山东凯翔生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李世平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,308,000股，占公司有表决权股份总数的91.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定2018年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 审计机构的议案》 公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数26,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （八）审议通过《关于公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订 之补充协议的 议案》 1.议案内容： 2017年9月27日，公司与山东凯翔阳光集团有限公司签署了《借款合同》，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，借款期限共三年，自2017年10月1日至2020年9月30日止，合同借款利息为人民银行规定的年贷款基准利率，借款利率随国家利率调整而变化，借款额度为人民币20,000万元。经与山东凯翔阳光集团有限公司友好协商，拟签订《借款合同》之补充协议，借款额度由人民币20,000万元，修改为人民币40,000万元，其他条款不变。 2.议案表决结果： 同意股数754,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 上述交易属于关联交易，李世平系山东凯翔阳光集团有限公司控股股东及实际控制人；公司控股股东李世平进行了回避表决，控股股东李世平持有公司25,554,000股。（九）审议通过《关于补充确认公司与日照欧亚达贸易有限公司关联交易的议案》1.议案内容： 淀粉原材料，采购总金额为9,509,099.59元；另外，2018年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售了葡萄糖酸内酯产品，销售总金额为1,625,896.55元。由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购和销售。 2.议案表决结果： 同意股数754,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 上述交易属于关联交易，李世平系日照欧亚达贸易有限公司的控股股东及实际控制人；公司控股股东李世平进行了回避表决，控股股东李世平持有公司25,554,000股。三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所 （二）律师姓名：王发金、张加林 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《山东凯翔生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《山东竞天律师事务所关于山东凯翔生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的律师见证法律意见》。 山东凯翔生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日