证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券 武汉东方赛思软件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路8号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈志良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份 总数13,574,500股，占公司有表决权股份总数的88.84%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司董事会2018年度 工作报告》； 1.议案内容： 董事会2018年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司监事会2018年度 工作报告》； 1.议案内容： 监事会2018年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年度财务决 算报告》； 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司2019年度财务预 算报告》； 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度报告 及其摘要》； 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度权益 分派预案》议案； 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事 宜的议案》； 1.议案内容： 为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于： （1）向主管机关报审权益分派的材料； （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订； （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜； （4）权益分派涉及的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九） 审议通过《关于提名刘红芳为监事的议案》； 1.议案内容： 提名刘红芳代表股东武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）担任赛思软件股东代表监事，任期同第二届监事会，自2018年度股东大会决议之日起生效。该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数12,674,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因刘红芳为股东武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）委派的股东代表监事，因此，股东武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。 （十） 审议通过《关于公司与自然人共同投资设立河南赛思大数据软 件有限公司的议案》》。 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数13,574,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：许桓铭、王月鹏 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、 备查文件目录 （一）《武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《北京国枫律师事务所关于武汉东方赛思软件股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 武汉东方赛思软件股份有限公司 董事会 2019年5月10日