公告编号：2019-017 证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：中山证券 苏州欧菲特电子股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁森 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-017 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-017 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年04月19日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司实现营业收入85,168,300.34元，较上年同期增长了43.24%，归属于母公司股东的净利10,283,361.62元,较上年同期增长了24.98%。公司资产状况良好。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-017 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 具体内容请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司2018年度权益分派方案的预案》的公告（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-017 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018 年年度权益分派事宜》的议案 1.议案内容： 针对公司权益分派的相关事宜，现拟请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中登结算等手续的办理以及公司章程变更备案和工商变更登记工作，在办理本次具体手续时，授权董事长丁森先生代表董事会签署相关法律文件。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为壹年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费用。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-017 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （九） 审议通过《取消关于 》的议案 1.议案内容： 公司因经营管理计划的调整，拟取消2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州欧菲特电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-050）。 2.议案表决结果： 同意股数384,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案涉及关联事项，股东丁森、金囡英、昆山通测投资管理企业(有限合伙)、昆山妙徼投资管理企业(有限合伙)回避表决。 （十） 审议通过《取消关于签署附生效条件的股票发行认购协议》的 议案 1.议案内容： 因公司拟取消本次股票发行方案，因此相应取消《关于签署附生 公告编号：2019-017 效条件的股票发行认购协议》。 2.议案表决结果： 同意股数384,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案涉及关联事项，股东丁森、金囡英、昆山通测投资管理企业(有限合伙)、昆山妙徼投资管理企业(有限合伙)回避表决。 （十一）审议通过《取消关于授权董事会全权办理本次股票发行事 宜》的议案 1.议案内容： 因拟取消本次股票发行方案，因此相应取消关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及回避表决。 （十二）审议通过《取消关于变更注册资本并修订 》的 议案 1.议案内容： 公告编号：2019-017 因拟取消本次股票发行方案，因此相应取消关于因股票发行变更注册资本并修订 的议案。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十三）审议通过《关于变更注册资本并修订 》的议案1.议案内容： 由于权益分派将导致公司注册资本增加，同时修订公司章程中关于注册资本的内容。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十四）审议通过《取消关于设立募集专项账户及签订三方监管协 议》的议案 1.议案内容： 因拟取消本次股票发行方案，因此相应取消关于设立公司募集资 公告编号：2019-017 金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及回避表决。 （十五）审议通过《关于变更公司经营范围和修改公司章程》的议 案 1.议案内容： 2019年4月26日，公司董事会收到的公司控股股东、实际控制人丁森提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议将《变更公司经营范围和修改公司章程的议案》作为临时议案，具体修改内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更公司经营范围和修改公司章程》的公告（公告编号：2019-015）。。 2.议案表决结果： 同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及回避表决。 公告编号：2019-017 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：刘攀、张东晓 （三）结论性意见 律师认为：苏州欧菲特电子股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《苏州欧菲特电子股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《上海市锦天城律师事务所关于苏州欧菲特电子股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 苏州欧菲特电子股份有限公司 董事会 2019年5月10日