内蒙古欧晶科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数103,069,219股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （七）审议通过《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （八）审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （十）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （十一）审议通过《关于公司补选董事》议案 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （十二）审议通过《关于公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无 偿提供担保》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告》，公告编号2019-010，本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本次表决涉及关联交易，因公司股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业有限公司均为关联方，所以豁免回避表决。三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中子律师事务所 （二）律师姓名：崔华强、沈杰 （三）结论性意见： 召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京中子律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日