苏州兴业材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,926,600 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.9596 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书彭勇泉先生出席；财务总监陆佳先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 3、议案名称：《公司2018年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 6、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 8、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 9、议案名称：《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 126,802,800 99.9025 123,800 0.0975 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） 4 《公司2018年度利润分 743,800 85.7308 123,800 14.2692 0 0.0000 配预案的议案》 《关于续聘华普天健会 计师事务所(特殊普通 6 合伙）为公司2019年度 743,800 85.7308 123,800 14.2692 0 0.0000 财务报告审计机构的议 案》 《关于公司使用自有资 8 金进行现金管理的议 743,800 85.7308 123,800 14.2692 0 0.0000 案》 《关于确认2018年度公 9 司董事、监事薪酬的议 743,800 85.7308 123,800 14.2692 0 0.0000 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决 权的1/2以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 苏州兴业材料科技股份有限公司 2019年5月11日