证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-056 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年5月6日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年5月9日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 根据公司财务状况和投资计划,公司拟将智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公共信息平台建设项目和数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目的实施地分别由深圳软件园2栋201、202房及深圳湾科技生态园10栋A座29层全部变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号，将募集资金投资项目总投资额从96,912.33万元调整为95,247.59万元，本次发行方案的其他内容不变。 公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下: 序号 项目名称 变更前实施地点 变更后的实施地点 深圳湾科技生态 深圳市龙岗区南湾街 1 智慧应用软件平台开发建设项目 园10栋A座29 道下李朗社区联李东 层 路8号 深圳软件园2栋 深圳市龙岗区南湾街 2 智慧城市公共信息平台建设项目 201、202房 道下李朗社区联李东 路8号 数据中心基础设施管理 (DCIM)平台 深圳软件园2栋 深圳市龙岗区南湾街 3 开发建设项目 201、202房 道下李朗社区联李东 路8号 (二)募集资金用途 由于三个平台项目的实施地点由原来的租赁方式变更为使用公司拟新购买的自有办公楼，导致项目投资总额发生变化。调整前后具体情况如下： 1、调整前: 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 1 合肥赛为（二期）生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00 2 智慧应用软件平台开发建设项目 21,367.56 16,693.93 3 智慧城市公共信息平台建设项目 17,248.06 14,752.79 4 数据中心基础设施管理 (DCIM)平台 6,586.92 5,671.44 开发建设项目 5 补充流动资金 25,645.84 25,645.84 合计 96,912.33 87,000.00 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。 状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 2、调整后 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 1 合肥赛为（二期）生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00 2 智慧应用软件平台开发建设项目 20,332.10 16,693.93 3 智慧城市公共信息平台建设项目 16,832.91 14,752.79 4 数据中心基础设施管理 (DCIM)平台 6,372.79 5,671.44 开发建设项目 5 补充流动资金 25,645.84 25,645.84 合计 95,247.59 87,000.00 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。 若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年5月11日刊登于 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2、审议通过了《关于 的议案》 鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行了相应修订,具体内容详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 3、审议通过了《关于 的议案》 鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》进行了相应修订,具体内容详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 4、审议通过了《关于 的议案》 总额已调整,另根据公司基本情况的变化，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了相应修订,具体内容详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 5、审议通过了《关于 的议案》 鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化，公司董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》进行了相应修订,具体内容详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 6、审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币34,800万元的综合授信额度，其中15,000万元额度用于经营周转，期限一年；19,800万元额度用于公司购买资产，期限7年。由周勇先生无偿提供个人信用担保以及上述公司购买的资产等相关资产作为抵押。 7、审议通过了《关于公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款，额度期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事会 二�一九年五月九日