证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第014号 宜宾五粮液股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2019年5月10日9:00 （2）网络投票时间：2019年5月9日－10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月10日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00－5月10日15:00。 2、召开地点：公司怡心园会议厅 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：刘中国董事长 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 6、出席会议的股东及代理人共计690人，代表股份数为2,765,551,544股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.2476%。 （1）通过现场投票的股东42人，代表股份2,137,408,828股，占上市公司总股份的55.0650％。 （2）通过网络投票的股东648人，代表股份628,142,716股，占上市公司总股份的16.1825％。 7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计14人出席会议，见证律师2人列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下： 议案一：2018年度报告 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,204,785 99.9151% 634,700,54399.6316% 反对 6,300 0.0002% 6,300 0.0010% 弃权 2,340,459 0.0846% 2,340,459 0.3674% 表决结果：通过。 议案二：2018年董事会工作报告 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,130,585 99.9125% 634,626,34399.6200% 反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010% 弃权 2,414,459 0.0873% 2,414,459 0.3790% 表决结果：通过。 议案三：2018年监事会工作报告 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,129,585 99.9124% 634,625,34399.6198% 反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010% 弃权 2,415,459 0.0873% 2,415,459 0.3792% 表决结果：通过。 议案四：2018年度财务决算报告 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,130,585 99.9125% 634,626,34399.6200% 反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010% 弃权 2,414,459 0.0873% 2,414,459 0.3790% 表决结果：通过。 议案五：2018年度利润分配方案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,100,784 99.9114% 634,596,54299.6153% 反对 69,800 0.0025% 69,800 0.0110% 弃权 2,380,960 0.0861% 2,380,960 0.3737% 按现有总股本为基数，每10股派现金17元（含税）。 表决结果：通过。 议案六：关于2019年度日常关联交易预计的议案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 501,669,385 78.7492% 501,669,38578.7492% 反对 132,965,557 20.8722% 132,965,55720.8722% 弃权 2,412,360 0.3787% 2,412,360 0.3787% 表决结果：通过。 议案七：关于2019年度续聘会计师事务所的议案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,743,670,569 99.2088% 615,166,32796.5653% 反对 6,540,832 0.2365% 6,540,832 1.0267% 弃权 15,340,143 0.5547% 15,340,143 2.4080% 表决结果：通过。 议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,763,169,284 99.9139% 634,665,04299.6260% 反对 900 0.0000% 900 0.0001% 弃权 2,381,360 0.0861% 2,381,360 0.3738% 本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 议案九：关于第五届董事会增补董事的议案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,735,065,493 98.8977% 606,561,25195.2145% 反对 28,099,591 1.0161% 28,099,591 4.4109% 弃权 2,386,460 0.0863% 2,386,460 0.3746% 本次股东大会同意增补蒋文格先生为第五届董事会董事，任期与其他董事一致。 表决结果：通过。 议案十：关于免去张辉董事职务的议案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,757,448,667 99.7070% 628,944,42598.7281% 反对 1,800 0.0001% 1,800 0.0003% 弃权 8,101,077 0.2929% 8,101,077 1.2717% 表决结果：通过。 议案十一：关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒 库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目） 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,764,613,144 99.9661% 636,108,90299.8527% 反对 900 0.0000% 900 0.0001% 弃权 937,500 0.0339% 937,500 0.1472% 表决结果：通过。 议案十二：2019年度全面预算方案 占出席本次股其中：中小股东占出席会 股数（股） 东大会有效表 所持股份数 议中小股 决权股份总数 （股） 东所持股 的比例 份的比例 同意 2,739,320,915 99.0515% 610,816,67395.8825% 反对 2,295,235 0.0830% 2,295,235 0.3603% 弃权 23,935,394 0.8655% 23,935,394 3.7572% 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。 2、见证律师：刘浒、唐琪。 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2018年度股东大会决议； 2、2018年度股东大会法律意见书。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年5月11日