公告编号：2019-014 证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券 河南泰隆电力设备股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司经营发展需要，河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，名称为河南省电先生科技服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定名称为准）；注册资本为500.00万元人民币，由公司出资500.00万元人民币，持股比例100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年5月9日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大 公告编号：2019-014 会审议。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需在工商管理部门办理注册登记手续，无需履行其他审批程序。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：河南省电先生科技服务有限公司（以工商部门核准登记为准） 注册地：河南省郑州市（以工商部门核准登记为准） 经营范围：供电、配电自动化、智能电网、变配电站监控检测系统、能源管理系统软件的开发、设计、制作、销售；变配电站设备的运行管理、检测、合同能源管理；物联网技术服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）和存储服务；电力信息采集、配电自动化、能源管理系统和设备开发、设计、制作、销售及维护；计算机系统服务、互联网接入服务、应用软件服务、基础软件服务；变配电设备及控制设备、仪器仪表、电子产品、电子设备的开发、销售及维护。（以工商部门核准登记为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 河南泰隆电力设 5,000,000.00 现金 认缴 100% 备股份有限公司 公告编号：2019-014 三、对外投资协议的主要内容 公司拟投资500.00万元设立全资子公司。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 扩大公司业务，实现企业规模的扩展，培育新的利润增长点。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需一定过程。公司将协助子公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将有助于提升公司的综合实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 《河南泰隆电力设备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 河南泰隆电力设备股份有限公司 董事会 2019年5月10日