公告编号：2019-014 证券代码：832608 证券简称：天禹星 主办券商：华龙证券 辽宁天禹星科技股份有限公司 关于追认公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2018年9月26日,辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁天禹星移动广告有限公司（以下简称“天禹星移动广告”）以其自有资产为沈阳首润捷传媒有限公司（以下简称“首润捷”）与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订的《流动资金借款合同》提供抵押担保。本次设定的抵押权利价值为6,736,000.00元。抵押期限为壹年，自2018年9月26日起至2019年9月25日止。担保方式：抵押担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2019年5月9日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于追认公司对外担保的议案》，表决结果为：同意票2票，反对票0票，弃权票1票。因表决结果不足半数，该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：沈阳首润捷传媒有限公司 公告编号：2019-014 住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街10-1号东北世贸广场Ⅱ区（新地中心2号楼）26层（电梯楼层30层）05单元 注册地址：辽宁省沈阳市沈河区友好街10-1号东北世贸广场Ⅱ区（新地中心2号楼）26层（电梯楼层30层）05单元 企业类型：有限责任公司 法定代表人（如适用）：刘庆富 主营业务：互联网信息服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；安全监控设备安装、维护；通讯设备、计算机及外辅设备销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询及销售；LED显示屏设备销售、租赁、安装及设备维修服务。 成立日期：2012/4/1 2、被担保人信用状况（以下金额单位：元） 2018年12月31日资产总额：31,622,162.47 2018年12月31日负债总额：22,070,519.93 2018年12月31日净资产：9,551,642.54 2018年12月31日营业收入：10,866,493.01 2018年12月31日税前利润：421,019.63 2018年12月31日净利润：421,019.63 三、担保协议的主要内容 天禹星移动广告以其自有资产为沈阳首润捷传媒有限公司向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请壹仟伍佰玖拾捌万元贷款提供抵押担保。本次设定的抵押权利价值为6,736,000.00元。抵押期限为壹年，自2018年9月26日起至2019年9月25日止。该自有资产为公司在用房产一套，账面价值5,790,700.70元，评估价值6,736,800.00元。 四、董事会意见 （一）担保原因 被担保人沈阳首润捷传媒有限公司与公司有业务合作，鉴于该公司经营状况正常，有能力偿还到期债务。鉴于此，公司董事会综合考虑该担保风险可控和利于公司长期战略发展的基础上，同意将上述担保事项的议案提交公司股东大会审议。 公告编号：2019-014 （二）担保事项的利益与风险 被担保人与公司有友好合作关系，同时被担保人生产经营情况正常。因此本次担保风险可控。 （三）对公司的影响 被担保方经营状况正常，本次担保有利于公司长期战略发展，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 （四）其它意见（如有） 本次对外担保未及时履行董事会及股东大会审议程序亦未告知主办券商。本次担保经公司自查发现，由主办券商持续督导人员督导，公司及时履行内部审议确认程序并履行信息披露义务，补充追认该等对外担保事项。同时，公司将加强对公司治理、信息披露相关法律及业务规则的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误，规范履行信息披露义务。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 673.60100.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0.00 0.00% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0.00 0.00% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为8.41%。 六、备查文件目录 （一）抵押合同； （二）辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。 辽宁天禹星科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日