公告编号：2019-022 证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联证券 宁波市汉鸣科技股份有限公司 追认对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 宁波市汉鸣科技股份有限公司2019年4月30日与香港全橙控股集团有限公司、杭州创驿投资咨询有限公司共同出资设立控股子公司山东思诺融资租赁有限公司。注册地为山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼019号（A），注册资本为人民币20,000万元，其中本公司出资人民币13,000万元，占注册资本的65.00%；香港全橙控股集团有限公司出资人民币5000万元，占注册资本的25.00%；杭州创驿投资咨询有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 公告编号：2019-022 （四）审议和表决情况 2019年5月10日，公司召开第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于追认设立控股子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资涉及进入新的领域。 本次设立控制子公司涉及融资租赁业务（除金融租赁）及租赁业务；融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，向第三方机构转让应收账款，接受租赁保证金，向国内外购买租赁财产；企业管理咨询，经济信息咨询。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：杭州创驿投资咨询有限公司 住所：浙江省杭州市拱墅区丽水路166号146幢V2-3室 注册地址：浙江省杭州市拱墅区丽水路166号146幢V2-3室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：童欢 实际控制人：童欢 主营业务：投资咨询（除证券、期货），投资管理（以上两项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务咨询（除已代理记账）；经济信息咨询；企业形象策划；广告的设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注册资本：人民币500万元 2. 法人及其他经济组织 香港全橙控股集团有限公司成立于2018年12月21日，注册资本：HKD10,000元，董事为倪素珍；业务性质：CORP，法律地位：BODYCORPORATE，登记证号：70221078-000-12-18-7。 公告编号：2019-022 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 公司自有资金 2、投资标的基本情况 名称：山东思诺融资租赁有限公司 注册地：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼019号（A） 经营范围：融资租赁业务（除金融租赁）及租赁业务；融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，向第三方机构转让应收账款，接受租赁保证金，向国内外购买租赁财产；企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：万元 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 宁波市汉鸣科技 13,000 货币出资 认缴 65% 股份有限公司 香港全橙控股集 5,000 货币出资 认缴 25% 团有限公司 杭州创驿投资咨 2,000 货币出资 认缴 10% 询有限公司 四、对外投资协议的主要内容 宁波市汉鸣科技股份有限公司2019年4月30日与香港全橙控股集团有限公司、杭州创驿投资咨询有限公司共同出资设立控股子公司山东思诺融资租赁有限公司。注册地为山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼019号（A），注册资本为人民币20,000万元，其中本公司出资人民币13,000万元，占注册资本 公告编号：2019-022 的65.00%；香港全橙控股集团有限公司出资人民币5000万元，占注册资本的25.00%；杭州创驿投资咨询有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10.00%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了优化战略布局，积极拓展公司业务，提升公司市场竞争力，创造良好的经济和社会效益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《宁波市汉鸣科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 宁波市汉鸣科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日