公告编号：2019-024 证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联证券 宁波市汉鸣科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：宁波市汉鸣科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙鸣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1250万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 议案内容已于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《宁波市汉鸣科技股份有限公司追认对外投 公告编号：2019-024 资的公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果： 同意股数1250万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与会股东签字盖章确认的《宁波市汉鸣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。 宁波市汉鸣科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日