康欣新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料 2019年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2019年5月27日上午9∶30 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室。 四、会议内容： (一)审议： 1、关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案 2、关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案 (二)对议案提出意见或建议 (三)对议案进行投票表决 (四)宣读大会决议 五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字 六、出席现场会议的股东及股东代表签字 七、大会闭幕 关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案 各位股东： 2018年6月6日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-033），公司实际控制人李洁家族，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2018年6月6日起的未来6个月内拟增持金额不低于2000万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的0.3%，拟增持的股份价格不高于8.6元/股。 实际控制人李洁家族于2018年6月8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份307,300股，占公司总股本的0.03%，增持均价6.53元/股。增持后实际控制人李洁家族持有本公司股份283,532,892股，占公司总股本的27.41%。除上述交易外，截止目前，李洁家族无其他增持交易。 公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短。同时由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多以及为规避短线交易等原因，导致本次增持计划未在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，本着诚信履行计划原则，李洁家族决定将本次增持计划的增持期限延长至2018年12月6日起的未来12个月内。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。（详见公司2018-069号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人延期履行增持计划的公告》、2018-077号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的补充公告》）。 第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 康欣新材料股份有限公司 董 事会 2019年5月13日 关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修订版）》。该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请本次股东大会审议。 康欣新材料股份有限公司 董 事会 2019年5月13日