公告编号：2019-019 证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券 天津德利得供应链管理股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道27号二层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李志明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,418,000股，占公司有表决权股份总数的95.31%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关联交易》议案 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规，双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，根据公司经营需要，与天津市坤迪科工贸有限公司于2017年3月1日签订了《天津市房屋租赁合同》，现仍按照 公告编号：2019-019 原合同期限执行且延长继续使用期限至2031年12月31日。具体内容详见公司于2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。2.议案表决结果： 同意股数14,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东天津德利得集团五矿进出口有限公司、自然人股东王秉亮为关联方,根据《公司法》、《公司章程》以及《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》，实行表决权回避，其他股东行使表决权。 三、备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 天津德利得供应链管理股份有限公司 董事会 2019年5月13日