江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：苗九昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,655,500股，占公司有表决权股份总数的74.73%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 关联方为公司向银行申请贷款提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数6,056,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方股东苗九昌、苗春云回避表决。 （八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事物所（特殊普通合伙）为公司2019年度 审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 公司拟继续使用闲置资金购买理财产品，额度不超过1000万元。 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （十）审议通过《关于公司向银行申请授信》议案 1.议案内容： 公司向银行申请授信额度不超过3000万元。 2.议案表决结果： 同意股数34,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所 （二）律师姓名：刘克赞、刘彬 （三）结论性意见 本所认为，公司本次股东大会有召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议如今人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 1、江西瑞济生物工程技术股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、法律意见书。 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日