苏州康捷医疗股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱永林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,161,740股，占公司有表决权股份总数的86.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司拟2018年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容： 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-016号《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。 （十）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司预计2019年全年日常性关联交易》议案1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-012号《苏州康捷医疗股份有限公司预计2019年全年日常性关联交易公告》。 2.议案表决结果： 同意股数3,567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。 （十一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关于注销控股子公司》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-017号《苏州康捷医疗股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数28,161,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海申浩（昆山）律师事务所 （二）律师姓名：祁冬律师、赵政伟律师 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、《苏州康捷医疗股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、上海申浩（昆山）律师事务所《关于苏州康捷医疗股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 苏州康捷医疗股份有限公司 董事会 2019年5月13日