厦门福慧达果蔬股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦2003A公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事林曦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数43,283,000股，占公司有表决权股份总数的59.62%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《厦门福慧达果蔬股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2018年度权益分配方案》 1.议案内容： 根据公司未来发展战略，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《关于审议 的议案》 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《关于补充确认公司关联担保的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数8,990,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案涉及关联交易事项。关联董事郑晓玲、林曦、郑晓萍、郑兴仁、郑晓丽回避表决。（九）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数43,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：张晓彤、吴晓宇 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。 四、备查文件目录 （一）《厦门福慧达果蔬股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《北京市通商律师事务所关于厦门福慧达果蔬股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 董事会 2019年5月13日