北京市蓝宝新技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：江小平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席本次大会的股东共4人，代表股份10,000,000股，占股份公司总股份的100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京市蓝宝新技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-008）及《北京市蓝宝新技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （七）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与 2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-3,692,389.45元，公司实收股本是10,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （九）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》的议案 1.议案内容： 公司因经营资金周转需要，向公司监事杨营拆借资金人民币5万元，不计利息，期限为2018年7月23日至2018年9月30日；向公司高管洪军拆借资金人民币5万元，不计利息，期限为2018年8月29日至2018年9月30日。公司已于2018年9月29日全部归还。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于补充确认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号2019-012）。 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京泽盈律师事务所 （二）律师姓名：潘志东，张晓�� （三）结论性意见 经核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 《北京市蓝宝新技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 北京市蓝宝新技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日