江西新草方生物技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：南昌市青山湖区艾溪湖四路1066号。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴正德 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第五次会议决议召开公司2018年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统网站发布召开股东大会通知（公告编号2019-003）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,999,000万股，占公司有表决权股份总数的99.98%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 《2018年度利润分配方案》。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 1.议案内容： 本公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 （八）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 根据上会会计师事务所出具的[2019]2483号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，公司在2018年度未发生资金占用。 2.议案表决结果： 同意股数4,999,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（南昌）律师事务所 （二）律师姓名：晏小利律师、冯金会律师 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及代理人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； （二）北京大成（南昌）律师事务所关于江西新草方生物技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 江西新草方生物技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日