天津海润海上技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王维元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,898,000股，占公司有表决权股份总数的96.07%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》的 议案 1.议案内容： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事会就2018年的工作进行了总结，编制了《天津海润海上技术股份有限公司2018年度董事会工作 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》的 议案 1.议案内容： 关潇睿总经理在公司董事会及公司下属的全力支持下，各项工作顺利开展，经过全体员工的共同努力，在企业管理、业务拓展、文化建设、稳定发展等方面都取得了可喜成绩，企业综合实力增强，社会信用提升。 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》的 议案 1.议案内容： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会就2018年的工作进行了总结，编制了《天津海润海上技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度报告及摘要》的议案1.议案内容： 详见2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津海润海上技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《天津海润海上技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度财务决算报告》的议 案 1.议案内容： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司制定了《天津海润海上技术股份公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 案 1.议案内容： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司制定了《天津海润海上技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年度利润分配》的议案1.议案内容： 为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行现金股利分配，也不实施送股和转增股本方案。 2.议案表决结果： 同意股数46,698,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.50%；反对股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.50%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为天津海润海上技术 股份有限公司2019年财务审计机构》的议案 1.议案内容： 公司根据既往合作情况，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 具体议案详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统中发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数16,698,000股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 王维元、王维增、王维五三位系大连德信船舶技术有限公司自然人股东方，需回避该议案的表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：王佑君、孙润波 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和相关规范性文件的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《天津海润海上技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《关于天津海润海上技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 天津海润海上技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日