公告编号：2019-010 证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：新时代证券 天津海润海上技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司为了拓展业务，扩大经营规模,拟在天津中新生态城设立全资子公司。 投资标的名称：天津润达船舶技术服务有限公司 注册资金：人民币300.00万元 以上标的信息以天津市滨海新区市场和质量监督管理局登记的为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全 资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资 产重组。”所以本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月20日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司天津润达船舶技术服务有限公司的议案》，本议案不属于关联交 公告编号：2019-010 易，不存在回避表决情形。表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：天津润达船舶技术服务有限公司 注册地：天津中新生态城 经营范围：软件和信息技术服务；计算机网络工程；自动化设备、通信导航无线电设备、仪表的销售、安装、调试、维修、检测；船舶及其设备租赁、修理、销售及相关咨询；海洋工程施工、设计；船舶技术咨询（不含中介）；自营和代理货物和技术进出口；国内货运代理服务，海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；代办保税仓储；电信业务市场销售、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 天津海润海上技 人民币300万元 现金 实缴 100.00% 术股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 无 公告编号：2019-010 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了拓展业务，扩大经营规模。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资根据公司长远战略发展规划做出慎重决策，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范于应对，力争获得良好的投资回报。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资资金全部来源于公司自有资金，注册资金人民币300万元，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 《天津海润海上技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 天津海润海上技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日