安徽德孚转向系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘世斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn)披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,965,000股，占公司有表决权股份总数的84.28%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： （ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容参见上述公告。 同意股数33,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数3,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东刘世斌、芜湖世德投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：黄晓静律师、李威律师 （三）结论性意见 2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 （一）经与会股东和记录人签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司2018年度股东大会决议》； （二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于安徽德孚转向系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 安徽德孚转向系统股份有限公司 董事会 2019年5月13日