公告编号：2019-030 证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券 中建材信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼21层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长陈咏新先生因工作原因无法出席会议，由公司半数以上董事推举董事王立鹤女士主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数95,083,500股，占公司有表决权股份总数的63.66%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据相关规定，结合2018年度工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。 公告编号：2019-030 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据实际情况编制的《公司2018年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 董事会根据规定，编制《公司2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构》议案 公告编号：2019-030 1.议案内容： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出2018年度利润分配预案如下：公司拟以实施本次利润分配预案时总股本149,359,999股为基数，每10股分配现金红利6.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （六）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据规定编制的《公司2018年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数95,083,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-030 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：郭昕、高晨 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件目录 1、《中建材信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于中建材信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 中建材信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日