公告编号：2019-034 证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券 中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司15层会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈咏新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事长陈咏新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司增资北京元亿科技服务有限公司》议案 1.议案内容： 根据经营战略发展需要，为提升公司的综合实力和盈利水平,促进公司长期可持续发展,巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。公司拟以货币资金方式对上海元亿国际贸易有限公司全资子公司北京元亿科技服务有限公司（以下简 公告编号：2019-034 称“元亿科技”）进行投资，投资金额为人民币62,449,000.00元，本次投资后，公司持有元亿科技的股权比例为51%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名公司新任董事》议案 1.议案内容： 收到公司股东中建材集团进出口有限公司的提议函，提名张天银女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满；公司收到股东中建材智慧物联有限公司的提议函，提名张欣先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届董事事会任期届满。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向浦发银行北京分行申请票据池融资业务》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司拟向浦发银行北京分行申请票据池融资业务额度不超过人民币3亿元，票据池融资项下具体业务品种、金额、利率以实际签订的协议为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-034 （四）审议《关于公司向华夏银行车公庄支行申请授信额度并由关联方提供担保》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司拟向华夏银行车公庄支行申请组合授信额度20,000万元,授信期限一年,中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供连带责任保证担保。 2.回避表决情况 本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （五）审议《关于公司向邯郸银行保定分行申请授信额度并由关联方提供担保》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司拟向邯郸银行股份有限公司保定分行申请人民币5亿元的贷款，期限12个月，用于公司补充流动资金。公司股东中建材集团进出口有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。 2.回避表决情况 本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司开展优选合作伙伴计划》议案 1.议案内容： 中建材信息拟与金融机构针对优选合作伙伴计划内的客户开展应收账款保理业务，公司仅承担有限的回购责任，具体情况如下：单一金融机构融资规模未 公告编号：2019-034 达到人民币1亿元时，公司承担最高额人民币1,000万元的回购责任；单一金融机构融资规模超过人民币1亿元（含）时，公司承担回购责任的上限为已转让应收账款未结清融资余额的10%。公司开展前述应收账款保理业务，在任意时点承担的应收账款回购责任累计金额不超过人民币1.3亿元（含）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年6月6日召开2019年第四次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十六次会议决议》。 中建材信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月22日