公告编号：2018-125 证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券 中建材信息技术股份有限公司 2018年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼15层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈咏新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数78,802,500股，占公司有表决权股份总数的71.48%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品》议案 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，提高公司闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不改变募集资金使用用途、不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟在本议案经公司股东大会审议通过之日（不含当日）至2019年12月31日止的期 公告编号：2018-125 间内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。投资金额不超过3,000万元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数78,802,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年三季度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司《2018年第三季度报告》（未经审计），截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为448,273,998.94元，母公司未分配利润为403,655,121.70元。资本公积为269,512,595.31元（其中股票发行溢价形成的资本公积为269,512,595.31,其他资本公积为0元）。 公司结合自身的发展情况和股东利益等因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，以2017年度未分配利润的50%进行利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.21元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数78,802,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2018-125 三、备查文件目录 《中建材信息技术股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议》。 中建材信息技术股份有限公司 董事会 2018年12月28日