公告编号：2019-008 证券代码：871420 证券简称：金恒博远 主办券商：中信建投 北京金恒博远科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议定 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐肖伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,850,000股，占公司有表决权股份总数的98.50%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-008 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 《2018年年度报告及其摘要》 2.议案表决结果： 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-008 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的》议案 1.议案内容： 根据公司的具体情况，暂不进行2018年度权益分配相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数9,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 公告编号：2019-008 （一）律师事务所名称：北京高勤律师事务所 （二）律师姓名：肖志刚、王立新 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 《北京金恒博远科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《北京高勤律师事务所关于北京金恒博远科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 北京金恒博远科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日