证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券 浙江鼎峰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：鼎峰科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日，书面通知5.会议主持人：董事长洪长根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润11661150.45元，期初未分配利润5688270.78元，本年提取盈余公积金1166115.05元，本年度已支付2017年股利2258000元，本年度可供分配的利润为13925306.18元。 2018年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派相关事宜》议案 1.议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于修订公司章程》议案 1.议案内容： 根据公司股本增加情况，相应修改公司章程。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名洪长根、夏俊利、章迪、洪佳峰、周祝生为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人均为连任，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年5月28日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十六次会议决议。 （二）章程修订案。 浙江鼎峰科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日