美的集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14：30 2、现场会议召开地点：公司总部大楼B501 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事殷必彤先生 6、网络投票时间：2019年5月12日―2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15：00至2019年5月13日下午15：00的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席总体情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共353名，代表股份3,752,263,205股，占公司有表决权的股份总数的57.1694%。（截至股权登记日公司总股本为6,603,422,687股，其中公司已回购的股份数量为 股本数为6,563,407,689股）。 2.现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名，代表股份 2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。 3.网络投票情况 通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的 14.6427%。 四、提案审议和表决结果 序 同意 反对 弃权 号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 3,749,950,259 99.9384% 2,800 0.0001% 2,310,146 0.0616% 议 《2018年度董事会 案1 工作报告》 中小投 资者 1,355,906,986 99.8297% 2,800 0.0002% 2,310,146 0.1701% 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 议 《2018年度监事会 案2 工作报告》 中小投 资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 议 《2018年度财务决 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 案3 算报告》 中小投 资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 议 《2018年度报告及 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 案4 其摘要》 中小投 资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 议 《2019-2021年三年 整体 3,749,995,059 99.9396% 2,800 0.0001% 2,265,346 0.0604% 案5 股东回报规划》 中小投 资者 1,355,951,786 99.8330% 2,800 0.0002% 2,265,346 0.1668% 议 《2018年度利润分 整体 3,749,992,059 99.9395% 5,800 0.0002% 2,265,346 0.0604% 案6 配预案》 号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 中小投 1,355,948,786 99.8328% 5,800 0.0004% 2,265,346 0.1668% 资者 议 《关于公司第六期股 整体 3,737,500,448 99.6066% 12,497,311 0.3331% 2,265,446 0.0604% 案7 票期权激励计划（草 中小投 案）及其摘要的议案》 资者 1,343,457,175 98.9131% 12,497,311 0.9201% 2,265,446 0.1668% 议 《关于制定 的议案》 资者 1,344,200,075 98.9678% 11,754,411 0.8654% 2,265,446 0.1668% 《关于提请股东大会 整体 3,731,963,764 99.4590% 18,033,895 0.4806% 2,265,646 0.0604% 议 授权董事会办理第六 案9 期股票期权激励计划 中小投 相关事宜的议案》 资者 1,337,920,491 98.5054% 18,033,895 1.3278% 2,265,646 0.1668% 议 《关于公司2019年 整体 3,731,704,964 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,546 0.0604% 案 限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的 中小投 1,337,661,691 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,546 0.1668% 10 议案》 资者 议 《关于制定〈2019年 整体 3,732,609,464 99.4762% 17,388,095 0.4634% 2,265,646 0.0604% 案 限制性股票激励计划 实施考核办法〉的议 中小投 1,338,566,191 98.5530% 17,388,095 1.2802% 2,265,646 0.1668% 11 案》 资者 《关于提请股东大会 整体 3,731,705,164 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,446 0.0604% 议 授权董事会办理 案 2019年限制性股票 中小投 12 激励计划相关事宜的 资者 1,337,661,891 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,446 0.1668% 议案》 《美的集团股份有限 整体 3,533,266,679 97.7317% 77,171,607 2.1346% 4,834,427 0.1337% 议 公司核心管理团队持 案 股计划暨“美的集团 全球合伙人计划”之 中小投 1,276,213,898 93.9622% 77,171,607 5.6818% 4,834,427 0.3559% 13 第五期持股计划（草 资者 案）及其摘要的议案》 《关于提请股东大会 整体 3,534,174,179 94.1878% 76,267,107 2.0326% 4,831,427 0.1288% 议 授权董事会办理第五 案 期美的集团全球合伙 中小投 14 人持股计划相关事宜 资者 1,277,121,398 94.0291% 76,267,107 5.6152% 4,831,427 0.3557% 的议案》 议 《美的集团股份有限 案 公司核心管理团队持 整体 3,671,161,071 97.8386% 76,267,707 2.0326% 4,834,427 0.1288% 15 股计划暨“美的集团 号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 事业合伙人计划”之 中小投 第二期持股计划（草 资者 1,277,117,798 94.0288% 76,267,707 5.6153% 4,834,427 0.3559% 案）及其摘要的议案》 《关于提请股东大会 议 授权董事会办理第二 整体 3,675,796,355 97.9621% 71,635,423 1.9091% 4,831,427 0.1288% 案 期美的集团事业合伙 16 人持股计划相关事宜 中小投 1,281,753,082 94.3701% 71,635,423 5.2742% 4,831,427 0.3557% 的议案》 资者 议 《关于2019年度为 整体 3,651,888,825 97.3250% 95,542,953 2.5463% 4,831,427 0.1288% 案 下属控股子公司提供 中小投 17 担保的议案》 资者 1,257,845,552 92.6099% 95,542,953 7.0344% 4,831,427 0.3557% 议 《关于2019年外汇 整体 3,744,430,575 99.7913% 5,567,084 0.1484% 2,265,546 0.0604% 案 资金衍生产品业务投 中小投 18 资的专项报告》 资者 1,350,387,302 99.4233% 5,567,084 0.4099% 2,265,546 0.1668% 议 《关于2019年以自 整体 3,310,795,215 88.2346% 406,456,854 10.8323 35,011,136 0.9331% 案 有闲置资金进行委托 % 19 理财的议案》 中小投 916,751,942 67.4966% 406,456,854 29.9257 35,011,136 2.5777% 资者 % 议 《关于公司2019年 整体 3,746,674,835 99.8511% 285,200 0.0076% 5,303,170 0.1413% 案 度在顺德农商行存贷 中小投 20 款关联交易的议案》 资者 1,352,631,562 99.5886% 285,200 0.0210% 5,303,170 0.3905% 议 《关于续聘会计师事 整体 3,659,000,815 97.5145% 76,636,960 2.0424% 16,625,430 0.4431% 案 务所的议案》 中小投 21 资者 1,264,957,542 93.1335% 76,636,960 5.6425% 16,625,430 1.2241% 第5至第17项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上同意。 上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名：刘兴、余嘉美 格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、2018年年度股东大会决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2019年5月14日