公告编号：2019-014 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 主办券商：国元证券 明光浩淼安防科技股份公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司发展需要，公司拟在上海投资成立一家控股子公司（最终以工商管理部门核准登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次投资出资人民币3,500,000.00元，用于新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（拟在上海投资成立一家控股子公司）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避表决情况：本议案构成关联交易，关联董事倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红回避表决。 根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。待股东大会审议批准后，将同时授权董事会全权办理签署投资协议、公司注册等所有相关事项。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 成立该控股子公司需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 公告编号：2019-014 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资以货币方式出资，出资额为人民币3,500,000.00元。 2、投资标的基本情况 名称：待定 注册地：上海市 经营范围：主要用于发展应急救援培训业务 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 明光浩淼安防科 人民币 货币资金 认缴 70% 技股份公司 3,500,000.00元 上海灿孚智能 人民币货币资金 认缴 30% 科技中心 1,500,000.00元 三、对外投资协议的主要内容 根据公司发展需要，公司拟在上海投资成立一家控股子公司（最终以工商管理部门核准登记为准）。注册资本人民币伍佰万元整。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司基于未来整体发展考虑，为拓展公司业务范围，树 立公司品牌形象，提升公司的盈利能力和综合能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化， 公告编号：2019-014 积极防范和应对上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来重大影响。 五、备查文件目录 《明光浩淼安防科技股份公司第二届董事会第十三次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2019年5月13日