公告编号：2019-023 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 主办券商：国元证券 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月27日9时00分。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号：2019-023 （七）会议地点 安徽省明光市体育路151号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年6月26日9时00分 （三）登记地点：安徽省明光市体育路151号公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：倪红艳联系电话：0550-8156287传真： 0550-8097249电子信箱：hmsw@mghm.cn地址：安徽省明光市体育路151 号公司4楼董事会办公室 （二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 公告编号：2019-023 五、备查文件目录 《明光浩淼安防科技股份公司第二届董事会第十四次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2019年6月11日