转债代码：127011 转债简称：中鼎转2 安徽中鼎密封件股份有限公司 二�一八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）、现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午3:00； （2）、网络投票时间：2019年5月13日―5月14日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午3:00至2019年5月14日下午3:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份626,607,241股，占上市公司总股份的51.3267％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份587,455,427股，占上市公司总股份的48.1197％。 通过网络投票的股东23人，代表股份39,151,814股，占上市公司总股份的3.2070％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份56,680,664股，占上市公司总股份的4.6428％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份17,528,850股，占上市公司总股份的1.4358％。 通过网络投票的股东23人，代表股份39,151,814股，占上市公司总股份的3.2070％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1.002018年度董事会工作报告 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案2.002018年度监事会工作报告 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案3.002018年度财务决算报告 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案4.002018年度利润分配预案 总表决情况： 同意626,521,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对85,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意56,595,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.8490％；反对85,600股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5.002018年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案6.002018年度内部控制评价报告 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案7.00关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意626,600,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,674,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案8.00关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案9.00关于申请2019年度授信额度的议案 总表决情况： 同意626,598,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意56,672,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0143％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。 议案10.00关于开展外汇套期保值业务的议案 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案11.00募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度） 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案12.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 总表决情况： 同意620,301,940股，占出席会议所有股东所持股份的98.9937％；反对6,305,301股，占出席会议所有股东所持股份的1.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意50,375,363股，占出席会议中小股东所持股份的88.8757％；反对6,305,301股，占出席会议中小股东所持股份的11.1243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案13.00关于会计政策变更的议案 总表决情况： 同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 议案14.00关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案 总表决情况： 同意626,602,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意56,675,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案15.00关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意621,243,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.1440％；反对5,363,501 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8560％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意51,316,663股，占出席会议中小股东所持股份的90.5365％；反对5,363,501股，占出席会议中小股东所持股份的9.4627％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。 议案16.00关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况： 同意626,606,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意56,679,764股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：上述议案经与会股东表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、见证律师：束晓俊苏宇 3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2019年5月15日