证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-043 中山公用事业集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会被否决议案为：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2019年5月14日（星期二）下午2:30开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日（星期一）15:00至2019年5月14日（星期二）15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：公司董事长职位暂时空缺，副董事长苏斌先生因公务安排，无法主持本次会议。经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘雪涛女士主持。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数额928,993,976股，占公司总股份数的62.9779%。 2、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表本公司股份数共928,834,976股，占本公司有表决权股份总数的62.9671%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共12人，代表本公司股份数共159,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0108%。 4、持有公司5%以下股份的股东出席情况 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表18人，代表有表决权股份39,034,854股，占公司有表决权股份总数的2.6462%。 5、公司副董事长苏斌先生、董事陆奕燎先生、独立董事周琪先生、独立董事张燎先生、监事张文忠先生、监事陶兴荣先生、副总经理冯凯权先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其余高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案： （一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》 总体表决情况： 同意928,932,376股，占出席会议表决权股份数的99.9934%； 反对11,600股，占出席会议表决权股份数的0.0012%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意38,973,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8422%； 反对11,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0297%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》 总体表决情况： 同意928,943,976股，占出席会议表决权股份数的99.9946%； 反对0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意38,984,854股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8719%； 反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。 （三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》 总体表决情况： 同意928,942,076股，占出席会议表决权股份数的99.9944%； 反对51,000股，占出席会议表决权股份数的0.0055%； 弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0001%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意38,982,954股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8670%； 反对51,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1307%； 弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0023%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。 （四）审议《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》 总体表决情况： 同意928,934,176股，占出席会议表决权股份数的99.9936%； 反对9,800股，占出席会议表决权股份数的0.0011%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意38,975,054股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8468%； 反对9,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0251%； 弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。 （五）审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.71元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.44元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.89元。 公司以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元（含税），共计派发现金股利205,040,477.79元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。 公司2018年度利润分配方案将于本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。 总体表决情况： 同意928,964,476股，占出席会议表决权股份数的99.9968%； 反对29,500股，占出席会议表决权股份数的0.0032%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意39,005,354股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9244%； 反对29,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0756%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。 （六）审议《关于 的议案》 总体表决情况： 同意928,972,676股，占出席会议表决权股份数的99.9977%； 反对10,700股，占出席会议表决权股份数的0.0012%； 弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0011%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意39,013,554股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9454%； 反对10,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0274%； 弃权10,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0272%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。 （七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 总体表决情况： 同意38,955,454股，占出席会议表决权股份数的4.1933%； 反对79,400股，占出席会议表决权股份数的0.0085%； 弃权889,959,122股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的95.7982%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意38,955,454股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.7966%； 反对79,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2034%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。 表决结果：上述议案同意股数未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，议案审议未获通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所 （二）律师：古勇、郑建威 （三）结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）中山公用事业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议； （二）中山公用事业集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二�一九年五月十四日