证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券 浙江宇脉科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：杭州市下城区沈家路319号312室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘秋明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 《公司2018年年度报告及摘要》,详细情况请见公司于2019年 4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号:2019-011）,《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》 1.议案内容： 《公司2019年财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （六） 审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 《公司预计2019年度日常性关联交易的议案》,详细情况请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数1,263,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东刘秋明、吴悦祥、应伟光、史晓东回避表决; （七） 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请2019年度授信额度，预计总规模不超过3000万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。 授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （八） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 2018年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润1,946,996.39元，期末资本公积397,040.96元，盈余公积827,523.51元，未分配利润2,799,958.49元，因公司业务正处于上升时期，本年度不进行利润分配，或资本公积转增资本。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （九） 审议通过《关于补充确认公司接受关联方刘秋明财务资助及预 计接受关联方刘秋明、林远耀财务资助的议案》 1.议案内容： 根据公司章程及有关规定，根据公司实际情况，需要补充确认公司接受关联方刘秋明财务资助及预计接受关联方刘秋明、林远耀财务资助，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江宇脉科技股份有限公司关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数6,271,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （十） 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，董事会提议增加公司的营业范围，新增加劳务派遣业务，相应修改公司章程中的经营范围。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：黄丽芬、任穗 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《浙江宇脉科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《浙江天册律师事务所关于浙江宇脉科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 浙江宇脉科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日