深圳市云迅通科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长龙策景 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集，会议通知于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2019-003)形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,142,000股，占公司有表决权股份总数的74.53%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台 内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于深圳市云迅通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措 施》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （九）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十一）审议通过《改选第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数17,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会股东签字确认的《深圳市云迅通科技股份有限公司2018年年度股东大会决 议》； 2.广东信达律师事务所关于《深圳市云迅通科技股份有限公司2018年年度股东大会 见证的法律意见书》 深圳市云迅通科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日