广州今泰科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苏东艺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的96.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会针对2018年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与讨论，并作出2019年度经营计划。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，并作出《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-013)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014)。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务审计报告》 1.议案内容： 公司2018年度财务已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计， 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司2018年度财务状况，作出公司《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据2019年度经营计划，结合公司目前实际经营情况与后续发展规划，制定了公司《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年年度权益分派预案》 1.议案内容： 归属于母公司的未分配利润为15,605,154.36元，母公司未分配利润为23,980,848.48元。 公司拟定2018年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015)。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》 1.议案内容： 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2018年度《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。 详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州今泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行修订。公司依照财政部相关政策规定，相应进行财务报表格式调整。 详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017)。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营情况及业务发展需求，2019年度公司关联方梁巧捷女士、黄现章先生拟向公司及下属子公司提供合计不超过1,000万元的无息借款，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。 详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 编号：2019-018)。 2.议案表决结果： 同意股数1,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 苏东艺、黄现章、梁巧捷作为关联方回避表决，回避表决股份数18,980,000股。三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东卓信律师事务所 （二）律师姓名：温婷、梁馨心 （三）结论性意见 律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议审议事项表决程序、会议表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《广东卓信律师事务所关于广州今泰科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 广州今泰科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日