焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：薛鸿雁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数87,644,000股，占公司有表决权股份总数的90.47%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《2018年度监事工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据经审计的2018年财务报告，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2064元（含税）。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审 1.议案内容： 为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈焦作金鑫恒拓 新材料股份有限公司2018年度审计报告〉》议案 1.议案内容： 审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《审计报告》（勤信审字【2019】第0667号）。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于向商业银行申请2019年综合授信额度》议案 1.议案内容： 为使公司财务管理规范、透明，公司财务负责人对公司2019年度的资金需求进行预测，公司2019年度计划向商业银行申请不超过30000万元的综合授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等商业银行申请综合授信额度。 含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年度对外融资》议 案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请公司股东大会授权董事会全权办理2019年度对外融资总额度不超过15000万元人民币及单笔对外融资金额不超过5000万元人民币的审批权限，并全权办理全部相关事宜的权限。 2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年度对外担保相 关事宜》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请公司股东大会授权董事会全权 外担保金额不超过3000万元人民币的审批权限，并全权办理全部相关事宜的权限。2.议案表决结果： 同意股数87,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （十二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 为解决因业务及生产需要所造成的公司资金不足情况，预计2019年度的日常性关联交易如下： 序号 关联人 关联交易类型 预计金额（万元） 1 薛鸿雁 关联方向公司拆借资金 8000 关联方为公司借款提供担保 2 谭岚岚 关联方向公司拆借资金 6000 关联方为公司借款提供担保 3 黄江文 关联方向公司拆借资金 6000 关联方为公司借款提供担保 4 宗兆平 关联方为公司借款提供担保 5000 5 宗兆波 关联方为公司借款提供担保 5000 合计 30000 2.议案表决结果： 同意股数34,564,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司自然人股东薛鸿雁先生、谭岚岚女士、黄江文先生、宗兆波先生为此事件的关联方，需回避表决。法人股东河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）、河南鸿博 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南银基律师事务所 （二）律师姓名：叶子铭、王健 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《2018年年度股东大会决议》； 2、《关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 董事会 2019年5月14日