公告编号:⒛19△5 证券代码:们00⒛ 证券简称:金马5 主办券商:广发证券 珠海金马控股股份有限公司 ⒛18年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 珠海金马控 股 股份有 限公 司(以下简称“公司”)⒛18年度股东大会于⒛19年5月13日于珠海市香洲区人民东路121号⒛00年酒店1710房召开。出席会议的股 东(或股东代表)共1名,代表公司有表决权股份27,gg2,825股,占公司有表决权股份总数的9。Og%,会议通 知己于⒛19年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。本次会议由董事会召集, 董事长 张剑 波 先 生主持会议,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及 参 与表 决股东人数均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 本 次股 东大会按照会议议程,采用记名投票的表决方式,逐项审议并通过了如下决议: (一)审议并通过了《关于⒛18年度董事会工作报告的议案》 表 决结果为:同意股数27,892,825股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表 决权股份总数 的O0/0。 (二)审议并通过了《关于⒛18年度监事会工作报告的议案》 表决结果为:同意股数27,892,825股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的O0/0。 (三)审议并通过了《关于⒛18年度报告及摘要的议案 》 表决结果为:同意股数27,Sg2,825股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的00/0。 (四)审议并通过了《关于⒛18年度利润分配的议案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,⒛18年度本公司实现诤利润3Sg,63茌。97元,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 表决结果为:同意股数27,892,825股,占出席本次会议有表 决权 股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本 次会 议有表 决权股 份总数 的O0/o。 三、律师出具的法律意见 北京国枫(深圳)律师事务所委派律师出席了本次会议,并认为公司本次股东大会的召集和 召开程 序 符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及 列席会 议 的人 员均具备 合 法资格;本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《非上 市公众 公 司监 督 管理办法 》、《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 l、珠海金马控股股份有限公司⒛18年度股东大会决议; 2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《北京国枫(深圳)律师事务 所关于珠海金马控股股份有限公司二○一八年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 珠海金马控 股 股份有 限公司 董事会 二○一九年五月十四日