证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：梁彩华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,310,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据公司法律、法规和工作章程规定，由公司董事长梁彩华女士向股东大会汇报公司董事会2018年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》对2018年公司监事会及列席董事会、股东大会等情况进行了总结与回顾;对2019年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行消息分析。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟订《公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 鉴于公司目前股本及经营情况，为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-013)和《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于预计2019年日常关联交易金额的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数2,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东梁彩华回避表决。 （八） 审议通过《关于公司续聘会计事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年生产运营要求，公司继续聘请北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁博雅律师事务所 （二）律师姓名：孙晓鹏、翟婷婷 （三）结论性意见 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 （二）法律意见书 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日