天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴物业服务股份有限公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度报告》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。具 （www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。由王悦董事长代表董事会汇报了董事会2018年度工作情况。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2018年监事会认真履行监事会工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，并编制《2018年度监事会工作报告》。 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年公司总经理严格按照《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，认证贯彻执行公司制定的经营方针、管理制度及董事会整体工作部署，完成2018年工作任务。据此编制了《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年度总经理报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的立信中联审字[2019]A-0076号《审计报告》，结合公司实际运营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 为加强公司的科学管理，结合2018年完成的实绩及2019年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度公司的财务预算报告，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务审计机构》议案 1.议案内容： 签于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019度审计机构及为公司年度报表审查并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （八）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为公司的长远发展，公司拟决定2018年度利润暂不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司往年的关联交易情况及2019年公司日常生产经营的需要，预计2019年日常性关联交易金额不超过1058万元。内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东万事兴投资控股集团有限公司、天津万事兴广告制作有限公司均为关联方,根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》，实行表决权回避，但如果都回避表决则无法作出决议，因此经沟通双方均不回避表决。 （十）审议通过《关于2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字[2019]A-0076号《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司拟以现金方式收购控股股东万事兴投资控股集团有限公司持有的天津市蓟州村镇银行股份有限公司3.79%股份，本次交易拟作价1136万元。内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东万事兴投资控股集团有限公司、天津万事兴广告制作有限公司均为关联方,根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》，实行表决权回避，但如果都回避表决则无法作出决议，因此经沟通双方均不回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：天津光明律师事务所 （二）律师姓名：王春生、陈立忠 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 一、《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 二、《天津光明律师事务所关于天津万事兴物业服务集团股份有限公司2018年年度股东大会见证的法律意见书》。 天津万事兴物业服务集团股份有限公司 董事会 2019年5月14日