山东隽秀生物科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：烟台市经济技术开发区珠江路32号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高秀岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,090,900股，占公司有表决权股份总数的96%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合2018年度主要工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。监事会结合2018年度主要工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 本议案内容请详见于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 结合2018年的主要经营情况和2019年的经营计划，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年年度权益分派预案》 1.议案内容： 截至2018年12月31日，挂牌公司资本公积为13,760,723.21元（其中股票发行溢价形成的资本公积为13,711,916.60元，其他资本公积为48,806.61元。 公司2018年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 公司2018年度拟进行资本公积转增股本，待权益分派完成后，需对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事 宜的议案》 1.议案内容： 针对公司2018年度拟进行资本公积转增股本，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于： （1）本次资本公积转增股本需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的申报、备案、登记等相关事宜； （2）拟定、签署、批准与本次资本公积转增股本相关的必要文件； （3）本次资本公积转增股本后，根据权益分派结果，办理《公司章程》中相关条款修订、工商变更登记等事宜； （4）本次资本公积转增股本后，根据权益分派结果，办理新增股份登记的相关事 （5）办理其他与本次资本公积转增股本有关的未尽事宜； （6）授权有效期限：自股东大会审议批准之日起一年内有效。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司2019年度生产经营活动等方面的资金需求，公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币1,000万元，在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。 上述授信有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权董事长高秀岩先生办理上述与银行借款、融资等有关事项。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 式的通知》（财会［2018］15号，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会即将届满，经第一届董事会第十次会议审议通过并提名高秀岩、尹芙蓉、姜红、纪学英、程小康为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，高秀岩、尹芙蓉、姜红、纪学英、程小康不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会即将届满，经第一届监事会第八次会议审议通过并提名任孝敏、赵学成为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布 要求不得担任监事的情况。 2.议案表决结果： 同意股数13,090,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：王男于光辉 （三）结论性意见 基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 山东隽秀生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议。 北京大成（青岛）律师事务所关于山东隽秀生物科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书 山东隽秀生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日