公告编号：2019-016 证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券 山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月4日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：高秀岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 1.议案内容： 选举高秀岩先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-016 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 1.议案内容： 经董事长提名，聘任高秀岩先生为公司总经理，聘任刘兴博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》 1.议案内容： 经总经理提名，聘任姜红女士、纪学英女士为公司副总经理，聘任程小康女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第二届董事会第一次会议决议 特此公告。 山东隽秀生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日