湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数106,596,189股，占公司有表决权股份总数的68.31%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度监事会的工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 1.议案内容： 在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案 1.议案内容： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）011447号，母公司2018年实现营业收入25,706.09万元，利润总额2,652.73万元，净利润2,309.57万元。公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,309,572.95元后，截止2018年12月31日母公司未分配利润为6,124.85万元。公司为了回报股东，公司拟以现有总股本156,038,000股向全体股东每10股现金分红0.769043元，剩余未分配利润结转下一年度。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据公司章程的规定，将2018年度年报予以汇报。 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （七）审议通过《关于公司2019年经营和投资计划报告的议案》议案 1.议案内容： 公司2019年经营目标及制定的各项投资计划。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 对2019年的日常性关联交易进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 （九）审议通过《关于审议关联担保的议案》议案 1.议案内容： 的偶发性关联交易关联担保进行审议，具体以最终签署相关合同文件为准。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 （十）审议通过《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》议 案 1.议案内容： 董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)的有关规定编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 审计机构的议案》议案 1.议案内容： 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （十二）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信的议案》议案1.议案内容： 公司2018年向中国中信银行股份有限公司武汉分行申请的6000万元授信额度即将满期，公司2019年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币6000万元综合授信额度。该授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产作抵押，其中开特公司本部授信额度3500万元，子公司武汉奥泽授信额度1500万元，子公司开特电子云梦授信额度1000万元，并同意为其子公司武汉奥泽在中信银行授信1500万元和子公司开特电子云梦在中信银行授信1000万元提供担保。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 （十三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信的议案》议案1.议案内容： 公司2019年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币800万元的综合授信额度。该授信以公司股东郑海法拥有的两处房产做为抵押，以公司应收账款做为质押。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 （十四）审议通过《关于子公司向建设银行股份有限公司云梦支行申请授信的议案》议 案 1.议案内容： 子公司开特电子云梦有限公司2019年拟向中国建设银行股份有限公司云梦支行申请不超过人民币500万元综合授信额度，该授信以该子公司自有的坐落于云梦县经济开发区桃园路的土地作抵押，公司股东郑海法提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 （十五）审议通过《关于子公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信的议案》议 案 1.议案内容： 子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司2019年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币500万元综合授信额度，公司同意为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司在招商银行授信提供担保，公司股东郑海法和子公司股东周琼玉提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （十六）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》议案 1.议案内容： 根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2.议案表决结果： 同意股数106,596,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 （十七）审议通过《关于审议控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》 议案 1.议案内容： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。 2.议案表决结果： 同意股数37,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东郑海法回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 （二）律师姓名：叶凯、骆霄 本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 四、备查文件目录 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《北京市金杜律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2019年5月14日