湖南凯斯机械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长申建春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-004） （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数43,428,841股，占公司有表决权股份总数的93.86%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司2018年监事会工作的实际情况，监事会就2018年工作进行总结和汇报。 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 1.议案内容： 议案内容详见于2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （五）审议通过《2019年度经营目标及财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司2019年度经营目标、费用计划与投资计划。 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 议案内容详见于2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见于2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果： 同意股数41,756,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.02%。 3.回避表决情况 关联股东林峰（1,243,239股）回避表决该议案。 （八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 拟聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 （九）审议通过《关于提名戴传中同志为公司第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 陈国华辞去董事会董事职务，根据股东提名，董事会对戴传中的任职资格进行了审查，同意提名戴传中为公司第五届董事会董事候选人。 同意股数42,999,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数428,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南信义律师事务所 （二）律师姓名：刘国安、谢国星 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《湖南凯斯机械股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《湖南深柳律师事务所关于湖南凯斯机械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 湖南凯斯机械股份有限公司 董事会 2019年5月14日