厦门铠甲网络股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈滨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,158,247股，占公司有表决权股份总数的82.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2018年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作报告情况。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对2019年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审 计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》 1.议案内容： 结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分配预案。具体内容详见《2018年年度 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为固定收益类或低风险类的中短期理财产品。具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数29,158,247股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所 （二）律师姓名：李孔焰律师、李艾�U律师 （三）结论性意见 厦门铠甲网络股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《厦门铠甲网络股份有限公司2018年年度股东大会决议》 度股东大会的法律意见书》 厦门铠甲网络股份有限公司 董事会 2019年5月14日