大连捷瑞流体控制股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长肖惠杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规等有关规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年度财务决算报告、2019年度 财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算、2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》 议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，母公司累计未分配利润为9,794,087.55元人民币。公司拟以总股本32,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元人民币（含税）。具体内容详见2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 无 （六）审议通过《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于2019年日常性关联交易的议案》 议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规的规定，大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会受托起草了《大连捷瑞流体控制股份有限公司预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，详见2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台《大连捷瑞流体控制股份有限公司预计2019年度公司日常性关联交易的公告，（公告编号2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 全体股东回避视同不回避。 （七）审议通过《关于2019年预计向银行申请授信额度的议案》议案 1.议案内容： 为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2019年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币3000万元。公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。 2.议案表决结果： 同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所 （二）律师姓名：马英君、张静辉 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《业务规则（试 四、备查文件目录 1、经与董事和记录人签字确认的《2018年年度股东大会决议》 2、法律意见书 大连捷瑞流体控制股份有限公司 董事会 2019年5月14日