厦门市江平生物基质技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：夏江平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市江平生物基质技术股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,200,000股，占公司有表决权股份总数的73.42%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司以市场为导向，以政策为引领，围绕“做大做强主业”的宗旨，通过设立西藏子公司，建设西藏江平现代农业产业园；设立西藏江雅生物科技有限公司，筹建基质及有机肥工厂；参股南京新果园生物科技有限公司，实现了公司快速成长，完善公司战略 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 在2018年，公司监事会按照相关法律法规，对公司的经营方针、投资计划、业务活动、财务状况等，履行了相应的监督和核查的职责。认真执行所被赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。对公司股东和员工负责。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 2018年，公司年度财务工作完成良好，根据公司2018年经营情况件编制公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年在公司全体员工的积极进取、努力工作下，年度财务工作完成良好。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2019年年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据2018年的经营财务状况、市场调研与开发及产品成熟度，公司2018年度有望迎来一个全新的突破。公司力争在2019年取得可观的业绩，稳健发展。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2018年共实现利润人民币21,004,580.32元，扣除转增资本0元和提取盈余公积金2,067,104.83元，2018年末可供分配利润为人民币18,937,475.49元，加上上年末累计未分配利润23,073,288.13元，累计未分配利润为人民币42,010,763.62元。公司2018年度利润分配方案为不分 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据2018年年度公司发生的经常性关联交易情况及生产经营需要，并对2018年度的日常关联交易在充分讨论的基础上，公司对2019年公司日常性关联交易进行预计，情况报告如下： 2019年预计发生金额 序号 关联方名称 关联交易内容 （万元） 南京新果园生态农业科技公司向关联方采 1 400 有限公司 购商品（如：菌剂） 南京中山园林建设（集团）公司向关联方销 2 1000 有限公司 售商品 2.议案表决结果： 同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，股东夏江平为南京新果园生态农业科技有限公司董事长，且系为股东厦门桐禧投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，夏江平、厦门桐禧投资管理合伙企业（有限合伙）均需回避表决。 1.议案内容： 经公司董事会认真核查了解，提议聘请利安达会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确认。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 公司2018年偶发性关联交易相关内容，详见公司《关于补充确认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，股东夏江平为南京新果园生态农业科技有限公司董事长，且系为股东厦门桐禧投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，夏江平、厦门桐禧投资管理合伙企业（有限合伙）均需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所 （二）律师姓名：黄臻臻、戴春草律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《2018年年度股东大会决议》 （二）《2018年年度股东大会决议法律意见书》 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 董事会 2019年5月14日