杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长姚国松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,280,000股，占公司有表决权股份总数的80%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（三）审议通过《<2018年年度报告>及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，2018年度公司拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《董事会成员换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名姚国松，吴胜义，王永芳，汪黎栋，姚国贤担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，姚国松，吴胜义，王永芳，汪黎栋，姚国贤为连任当选董事。 新一届董事会成员将在公司2018年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（八）审议通过《换届选举第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，拟提名公司第一届监事会监事王国峰，汪建刚继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 同意股数13,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：周华俐，高佳玲子 （三）结论性意见 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其 他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 董事会 2019年5月14日