公告编号：2019-018 证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过： 选举姚国松先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命姚国松先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命吴胜义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命汪黎栋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。为了尽快完成董事长、高级管理人员换届工作，根据《公司章程》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议由姚国松先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2019-018 董事长兼总经理姚国松先生持有公司股份8,921,600股，占公司股本的53.74%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书吴胜义先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人汪黎栋女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、监事会主席换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过： 选举王国峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。为了尽快完成监事会主席换届工作，根据《公司章程》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。 会议由王国峰先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席王国峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长、监事会主席及高级管理人员变动属于正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2019-018 四、备查文件 （一）《杭州嘉翔高强螺栓件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《杭州嘉翔高强螺栓件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 董事会 2019年5月14日